贵州力源液压股份有限公司二届董事会第26次临时会议于2005年3月3日上午9点在公司本部召开,会议由董事长李利先生主持,应到董事8名,实到董事8名,3名监事列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：
一、同意核销投资合肥万方矿山机器股份有限公司的债权转股权的长期投资30万元；同意核销长期积压的外贸球笼式等速万向节4001套,2003年已计提的存货跌价准备共计657404.31元；同意2004年摊销已计入在建工程的职工集资建房利息100万元。上述资产核销项目及金额尚需公司2004年年度股东大会审议通过后实施。
二、同意2005年度提取激励基金120万元用于中高层管理人员的激励。
三、同意投资1000万元,用于A10V系列柱塞泵出口生产线技术改造(二期工程),要求公司总经理部积极做好技改项目的立项报批和实施工作。
贵州力源液压股份有限公司董事会
二OO五年三月三日