作者： 发布时间：2009-05-16 01:15 来源：中国证券报·中证网



　　楚天高速(600035)股东大会通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本93165.25万股为基数，每10股派1.3元(含税)；通过修订《公司章程》的议案。

　　古越龙山(600059)董监事会选举傅建伟为公司第五届董事会董事长；同意由孙永根在公司总经理缺位期间代行该职责；聘任周娟英为公司董事会秘书；金勤芳、蔡明燕为公司证券事务代表；选举陈生荣为公司第五届监事会主席。股东大会选举产生公司第五届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事；通过关于修订公司章程的议案。

　　南京高科(600064)董事会同意公司授权南京高科新创投资有限公司董事会对单项金额不超过5000万元、一年内累计不超过2亿元的对外股权投资及处置等事项行使决策权和审批权等事项。股东大会通过关于发行公司债券方案的议案：发行规模为不超过人民币10亿元，债券期限为不超过5年，该决议有效期限为自决议通过之日起二十四个月内有效；通过关于发行公司债券以重大资产质押的议案。

　　宇通客车(600066)公布控股股东部分股权质押公告。

　　上海梅林(600073)公布为子公司提供担保公告。董监事会选举周海鸣为公司第五届董事会董事长(法定代表人)；聘任徐荣军为公司总经理、虞晓芳为公司第五届董事会秘书、阎磊为公司第五届董事会证券事务代表；选举费心佳为公司第五届监事会监事长。股东大会通过公司2008年度利润分配方案；选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事；通过修改《公司章程》部分条款的提案等。

　　*ST华光(600076)董事会通过关于调整公司董事会各专门委员会人选的议案。股东大会通过公司2008年年度报告及摘要；通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增；通过关于修改公司章程的议案；续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构；通过调整公司独立董事的议案。

　　ST金花(600080)股东大会通过2008年度利润分配方案；通过为世纪金花股份有限公司提供担保的议案等。

　　*ST华源(600094、900940)公布终止上市风险提示公告。

　　同方股份(600100)股东大会通过2008年年度报告及其摘要；通过2008年度利润分配和资本公积不转增股本方案；续聘信永中和会计师事务所为公司2009年审计机构；通过关于修订公司章程的议案；通过关于向清华控股申请不超过10亿元短期融资券使用额度或单独发行20亿元短期融资券的议案等。

　　中国卫星(600118)董事会同意代守仑(因工作调整原因)辞去公司总裁职务，聘任宋黎定为公司总裁。

　　中国船舶(600150)股东大会通过公司2008年度利润分配方案：每10股派10元(含税)；通过关于修订公司章程部分条款的预案；通过公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对其控股子公司提供贷款担保的预案；通过公司2009年度日常关联交易相关情况的预案；通过关于增补和调整董事会成员的预案等。

　　维科精华(600152)股东大会通过关于2008年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案；通过关于2009年度日常性关联交易的议案。

　　*ST宝硕(600155)截至目前为止，公司尚未能偿还第二期破产重整债务，公司重整计划的执行过程及结果存在重大的不确定性。根据相关规定，公司存在破产清算及股票终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　福田汽车(600166)公司(卖方)于近日与印度ASHOK LEYLAND LTD.(买方)签订了750台福田欧V客车(底盘KD件)销售合同，合同金额总计16875000美元(FOB天津)，100%以循环信用证方式付款。目前，按合同已收到1800000美元循环信用证。

　　*ST海星(600185)近日，经中国证监会陕西监管局检查发现，公司尚存在未披露的对外担保事项，为此特公告。

　　海南椰岛(600238)接到第一大股东海口市国有资产经营有限公司通知，自2008年3月24日起至2009年5月12日，海口国资通过上海证券交易所交易系统累计出售所持有的公司无限售条件流通股2789950股(占公司总股本的1.68%)，仍持有公司股份22021756股(其中有限售条件流通股8211706股)，占公司总股本的13.27%。

　　云南城投(600239)公司董事会于近日收到大股东云南省城市建设投资有限公司的临时提案：将公司五届二十次董事会审议通过的《关于公司继续增资持有云南天祐房地产有限公司股权的议案》作为临时提案提交公司2008年年度股东大会审议。经审议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司定于2009年6月1日召开的2008年年度股东大会审议。

　　洞庭水殖(600257)限售条件的流通股79518000股将于2009年5月20日起上市流通。董事会通过如下事项：经向上海证券交易所申请，公司股票简称于2009年5月21日起变更为“大湖股份”，证券代码不变。股东大会通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增；通过修改公司章程的议案等。

　　凯乐科技(600260)公布副总经理辞职公告。

　　北京城建(600266)公布中标商业项目用地公告。

　　重庆港九(600279)股东大会通过公司2008年度报告及其摘要；通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末股本228390960股为基数，每10股派0.40元(含税)；通过关于变更财务审计机构的议案；通过关于修改《公司章程》的议案；通过关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司3亿元银行贷款提供担保的议案；通过关于变更重庆主城港区寸滩作业区三期工程项目业主及相关事宜的议案。

　　大恒科技(600288)董监事会选举张家林为公司董事长；聘任沈余银为公司总裁、严宏深为公司董事会秘书、潘裕民为公司证券事务代表；选举庄燕为公司第四届监事会监事长。股东大会通过公司2008年年度报告及其摘要；通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以现有总股本336000000股为基数，用资本公积金每10股转增3股；续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构；选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　亿阳信通(600289)董事会同意公司向华夏银行股份有限公司沈阳北站支行申请汇票承兑，票面金额总计陆仟万元以内；向哈尔滨银行股份有限公司东莱支行申请人民币肆仟万元借款(期限为壹年)，由亿阳集团股份有限公司为该笔贷款提供保证担保。

　　美克股份(600337)公布为全资子公司提供担保公告。股东大会通过关于2009年度公司与控股子公司之间担保计划的预案。

　　新农开发(600359)公布金融借款合同纠纷诉讼进展情况公告。

　　三房巷(600370)近日，有公共媒体刊登的《新能源产业链隐现 资金加仓三房巷》报道称：三房巷集团成立三房巷湘西新能源股份有限公司和三房巷湘西矿业有限公司；正常情况下，多晶硅项目都是由大股东培育，然后选择合适时机，注入上市公司。江苏三房巷实业股份有限公司经征询控股股东江苏三房巷集团有限公司(简称：三房巷集团)，现将有关情况澄清说明如下：报道中提及的多晶硅项目由三房巷集团筹建，目前由于各方条件尚未完全俱备，该项目处于商讨论证阶段。公司未参与上述项目；目前及未来三个月内，三房巷集团不存在将上述项目通过股权转让、出售、置换、发行股票等方式注入公司的计划。

　　健康元(600380)股东大会通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本1097874800股为基数，每10股派1.2元(含税)；通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等。

　　三元股份(600429)董事会同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1328万元的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月(自2009年5月16日至11月15日止)。

　　交大博通(600455)董监事会通过公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案；通过公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书；通过公司与第一大股东西安经发集团有限责任公司签署《重大资产置换及发行股份购买资产之协议书》及《利润补偿协议书》的议案；通过关于提请股东大会批准经发集团免于以要约方式增持公司股份的议案。定于2009年6月1日召开2009年第一次临时股东大会。

　　ST石岘(600462)公布部分股权解冻及质押公告。

　　湘邮科技(600476)股东大会通过2008年度利润分配方案：不分配，不转增；通过关于修改公司章程的议案；通过关于申请综合授信额度的议案等。

　　双良股份(600481)股东大会通过公司2008年度利润分配方案：以公司目前总股本675069376股为基数，每10股派2.30元(含税)；通过公司2008年度报告及其摘要；选举节连山为公司董事；通过修改公司章程部分条款的议案；续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　中创信测(600485)股东大会通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　亨通光电(600487)公布控股股东部分股权质押解除及质押公告。

　　国药股份(600511)股东大会通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日的总股本23940万股为基数，每10股送5股派1.50元人民币(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股；聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构；通过公司2009年预计日常关联交易的议案；通过公司部分董、监事变更的议案；通过修改《公司章程》部分条款的议案。

　　栖霞建设(600533)董事会通过公司拟将南京B5地块投资项目、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金1.2亿元、0.8亿元继续用于补充公司流动资金的议案，时间不超过6个月。定于2009年6月2日9:30召开2009年第二次临时股东大会。

　　新疆城建(600545)公布2008年报及其摘要补充公告。

　　京能热电(600578)根据公司三届十六次董事会通过的公司拟以自有资金收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(简称：伊泰京粤)9%股权的议案，现参照截止2009年4月30日伊泰京粤的全部股权评估值448416.24万元，经商定，标的股权转让价格为40280万元。公司董事会拟定于2009年6月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。

　　长电科技(600584)董事会同意公司拟出资5000万元设立江阴芯长电子材料有限公司(暂用名)；聘请李维平为公司副总经理。

　　用友软件(600588)公布股东股权质押公告。

　　泰豪科技(600590)董事会同意公司为控股82.5%的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向中国银行深圳分行坂田支行申请的6000万元人民币综合授信额度提供担保；为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司向中信银行南昌分行申请的人民币2000万元流动资金贷款提供担保，上述担保期限均为一年。三波公司近期将偿还兴业银行南昌分行3000万元流动资金贷款，公司将同时解除为该笔贷款的担保。

　　新安股份(600596)公布收购江南化工股权进展情况公告。

　　双钱股份(600623、900909)股东大会通过公司2008年年度报告；通过关于公司日常关联交易的议案；通过关于规范公司对外担保的议案；通过公司2008年度利润分配方案；通过关于续聘2009年度会计师事务所的议案；通过关于对如皋公司新增流动资金融资提供担保的议案；通过上海制皂厂为上海牡丹油墨有限公司新增流动资金贷款提供担保的议案；通过关于公司章程修改说明的议案。

　　新黄浦(600638)股东大会通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本561163988股为基数，每10股派1.30元(含税)；通过公司续聘2009年度审计事务所的议案；通过修改公司章程的议案。

　　爱使股份(600652)股东大会通过公司2008年年度报告及其摘要；通过公司2008年度资本公积金转增股本方案：以总股本506365967股为基数，每10股转增1股；通过公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案；通过修改公司章程部分条款的议案。

　　申华控股(600653)公布担保公告。接到第一大股东辽宁正国投资发展有限公司通知，其将持有的公司8220万股股权质押给辽宁能源

　　投资(集团)有限责任公司，期限半年。质押手续已于2009年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　上海三毛(600689、900922)股东大会通过公司2008年度利润分配方案；通过公司2008年度计提坏帐准备和减值准备的议案；通过公司2008年度计提特别坏帐准备的议案；通过关于2008年坏账损失核销的议案；通过公司聘任会计师事务所的议案；通过公司2008年度报告及摘要；通过修改公司章程有关条款的议案。

　　中大股份(600704)公司现本次关于向特定对象发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有限公司100%股权暨关联交易的实施进展情况公告如下：经向公司控股股东(浙江省物产集团公司)和物产元通咨询，物产元通所涉及不良债权的意向重组方尚未提出可行的重组方案。董事会特别委员会第一次会议于2009年5月8日召开，会议讨论安排优化本次交易后续措施。至本公告日，物产元通的注入资产的验资工作尚无法开展。

　　湖南海利(600731)董事会同意张建宇(因个人原因)申请辞去公司总工程师职务。

　　通策医疗(600763)公布关于设立子公司公告。

　　南京熊猫(600775)股东周年大会通过公司2008年财政年度除税后利润分配方案：不分配，不转增；续聘天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司分别为公司2009年度国际、国内核数师。

　　鲁信高新(600783)公布关于鲁信集团延期上报补正材料的公告。

　　杭州解百(600814)公布涉诉公告。

　　杉杉股份(600884)董事会同意公司为下属控股子公司提供担保。

　　新疆众和(600888)限售条件的流通股132749252股(其中质押的有限售条件的流通股为30000000股)将于2009年5月25日起上市流通。至此，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股全部上市流通。

　　*ST中房(600890)公布大股东股权司法轮候冻结公告。

　　中材国际(600970)股东大会通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以现有总股本210898391股为基数，每10股送4股派0.5元；同时用资本公积金每10股转增6股；通过关于子公司对外担保的议案等。