作者： 发布时间：2008-03-25 08:30 来源：中财网





1、(000001、031003、031004) 深发展Ａ：次级债券发行完毕
　　根据有关批准，深发展Ａ于2008年3月21日在银行间债券市场成功发行了总额为65亿元人民币的次级债券。本期债券分为固定利率品种和浮动利率品种，其中固定利率品种发行额为60亿元， 浮动利率品种发行额为5亿元，债券期限均为10年期，发行人在第5年末具有赎回权。根据簿记建档结果，前5个计息年度，固定利率品种票面利率为6.10%；浮动利率品种票面利率为SHIBOR3M+1.40%。
　　本次次级债发行后，预计3月末本行资本充足率将超过8%，满足监管要求。

2、(000034) SST 深泰：3月28日召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第一次提示
　　1．召集人：公司董事会
　　2．临时股东大会暨相关股东会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2008年3月28日（星期五），9:00-11:30
　　网络投票时间：2008年3月26日-2008年3月28日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
　　2008年3月26日至2008年3月28日每个交易日9:30－11:30，13:00－15:00；2008年3月28日15:00结束。
　　通过互联网投票的具体时间为：2008年3月26日9:30-2008年3月28日15:00的任意时间。
　　3．股权登记日：2008年3月24日
　　4．现场会议召开地点：深圳市宝安区107国道与西乡大道交汇处西北部深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室
　　5．会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　6．会议审议事项：《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司股权分置改革方案》

3、(000043) 中航地产：临时股东大会同意向控股子公司增资
　　中航地产二○○八年第一次临时股东大会于3月24日召开，审议通过如下议案：
　　（一）《关于向江西中航地产有限责任公司增资的议案》。
　　（二）《关于向深圳市中航酒店管理有限公司增资的议案》。
　　（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司贷款、担保相关事宜的议案》。

4、(000100) *ST TCL：2007年度股东大会增加提案
　　*ST TCL股东李东生先生于2008年3月24日向公司董事会提议：将公司第二届董事会第三十三次会议通过的《关于修改本公司<章程>的议案》作为临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
　　公司董事会同意将上述临时提案提交于2008年4月8日召开的公司2007年年度股东大会审议。 公司2007年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

5、(000404) 华意压缩：诉讼事项
　　2008年3月21日，华意压缩收到江西省景德镇市中级人民法院民事裁定书，因对景德镇华意电器总公司持有的公司9710万股股权拍卖所得款项仍不足以清偿债务，经申请执行人景德镇市国有资产经营管理有限公司申请，景德镇市中级人民法院依法裁定：拍卖被执行人景德镇华意电器总公司持有的公司898.78万股国有法人股的股权以清偿债务。
　　公司生产经营正常，以上裁定不会影响公司的日常运作。

6、(000418、200418) 小天鹅Ａ：控股股东转让所持有的公司股份事宜获国务院国资委批复
　　2008年3月24日，小天鹅Ａ接到控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司通知，国联集团向广东美的电器股份有限公司转让其持有的公司24.01%股份事宜已获国务院国有资产监督管理委员会的同意批复。转让完成后，美的电器持有公司股份87,673,341股，占公司股份总额的24.01％，为公司第一大股东。

7、(000488、125488、200488) 晨鸣纸业：4月11日召开二○○八年第一次临时股东大会
　　一、会议召开时间：2008年4月11日下午1:30
　　二、会议召开地点：山东省寿光市南环路弥河桥东侧晨鸣国际大酒店二楼会议室
　　三、会议召集人:公司董事会
　　四、会议召开方式：现场投票
　　五、股权登记日：2008年4月7日
　　六、会议审议事项：
　　1、关于延长公司发行H股相关事项有效期的议案；
　　2、公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案；
　　3、公司关于修订《公司章程》（草案）的议案。

8、(000488、125488、200488) 晨鸣纸业：获得财政补贴8000万元
　　2008年3月23日，晨鸣纸业收到寿光市财政局通知，经寿光市政府研究决定，拨付公司财政奖励资金8000万元。此财政补贴收入计入公司营业外收入，纳税后增加公司2008年净利润6000万元。

9、(000527) 美的电器：协议收购国联集团所持有的小天鹅股权事项获国务院国资委同意批复
　　美的电器于2008年3月24日收到无锡市国联发展（集团）有限公司的通知，公司协议收购国联集团持有的87,673,341股无锡小天鹅股份有限公司A股股票事项已获得了国务院国有资产监督管理委员会的同意批复。
　　鉴于此，公司与国联集团所签署的《股权转让协议》已正式生效，公司将协同国联集团依据《股权转让协议》及有关法规规定办理上述小天鹅股权的过户登记手续。

10、(000547) 闽福发Ａ：第二大股东再次减持公司股份372万股
　　截止2008年3月24日收盘，闽福发Ａ第二大股东福建东方恒基科贸有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易系统再次减持了公司无限售条件流通股3720000股，占公司股份总额的1.52％。东方恒基已累计减持了公司无限售条件流通股12242318 股，占公司股份总额的5％。
　　截止2008年3月24日收盘，东方恒基持有公司股份17037682股(均为限售股)，占公司总股本的6.96％。

11、(000615) 湖北金环：详式权益变动报告书之补充公告
　　湖北金环已于2008年3月22日披露了《详式权益报告书》，现将相关财务资料予以补充公告。

12、(000636) 风华高科：4月22日召开2007年度股东大会
　　1、召开时间：2008年4月22日（星期二）上午9:15；
　　2、召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室；
　　3、召开方式：现场记名投票；
　　4、股权登记日：2008年4月15日；
　　5、会议审议事项：《公司2007年度利润分配方案》等。

13、(000667) 名流置业：更正公告
　　名流置业于2008年3月22日披露的《关于对子公司增资的公告》中，由于工作疏漏，对子公司惠州名流实业投资有限公司增资额录入错误，现予以更正。

14、(000672) *ST 铜城：董事会聘任张爱萍为公司副总经理
　　*ST 铜城于2008年3月24日召开了五届二十七次董事会会议，会议同意在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长陈亮先生代行董事会秘书职责，同意聘任张爱萍先生为公司副总经理。

15、(000672) *ST 铜城：董事张世田辞职
　　*ST 铜城董事会于日前收到公司董事张世田先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去其所担任的公司董事职务，张世田先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

16、(000692) *ST 惠天：撤销退市风险警示并实施其他特别处理，股票简称变更为"ST惠天"
　　*ST 惠天于2008年3月12日发布了《2007年年度报告》，根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务报告出具的审计报告，公司2007年度实现归属于公司股东的净利润1,188.75万元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,756.98万元，2007年末股东权益98,389.06元。根据有关规定，对公司股票实行退市风险警示的情形已消除，但符合其他特别处理的情形。
　　经公司申请及深圳证券交易所审核批准，公司股票将于2008年3月25日停牌一天，2008年3月26日起恢复交易并撤销退市风险警示，实施其他特别处理，股票简称由"*ST惠天"变更为"ST惠天"，股票代码 "000692"不变，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

17、(000712) 锦龙股份：收购资产意向
　　锦龙股份于2008年3月24日与深圳市东恒盛投资发展有限公司签订了《意向书》，公司有意通过受让该公司实际控制的房地产项目公司--广东东荣正明投资有限公司和惠州市东鹏基房地产投资有限公司股权方式，收购"广州项目公司"正在开发的位于广州市的房地产项目和"惠州项目公司"正在开发的位于惠州市的房地产项目。

18、(000717、125717) 韶钢松山：交易异常波动
　　截至2008年3月24日，韶钢松山股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
　　公司就广东湛江钢铁项目进展情况、宝钢兼并重组韶钢集团情况做了进一步跟踪核实。控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司表示至今仍未收到主管部门任何的正式函件。
　　除前述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

19、(000789) 江西水泥：董事会通过江西南方万年青水泥有限公司受让江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权的议案
　　江西水泥第四届董事会第二十一次临时会议于3月24日召开，审议并通过了《关于江西南方万年青水泥有限公司受让江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权的议案》。
　　同意公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司收购赣州市华瑞建材有限公司持有的江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权，收购价为人民币柒仟陆佰捌拾陆万元。
　　本次收购触发了中国证监会规定的重大资产重组事项标准，此项议案在本次董事会审议通过后的两个工作日内需报中国证监会审核，在获得其审核无异议后尚需提交公司股东大会审议。

20、(000789) 江西水泥：对外投资进展
　　2008年3月22日，江西水泥与江西南方万年青水泥有限公司签署了《关于江西瑞金万年青水泥有限公司股份转让协议》，公司按评估基准日2007年12月31日所表现《资产评估报告》的评估结果为依据，将公司持有的瑞金万年青66.67%股权转让给南方万年青，转让价款为29424万元。

21、(000815) 美利纸业：4月10日召开2008年第一次临时股东大会
　　1、召开时间：2008年4月10日（星期四）上午10:00
　　2、召开地点：公司三楼会议室
　　3、召集人：董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　5、股权登记日：2008年4月7日
　　6、会议审议事项：关于为中冶美利内蒙古浆纸股份有限公司提供担保的议案

22、(000851) 高鸿股份：推迟至3月26日披露2007年年度报告
　　由于高鸿股份聘用的2007年度审计会计师事务所审计工作安排的原因，审计报告未能如期出具。经向深圳证券交易所申请，公司2007年度报告将由2008年3月25日延迟至2008年3月26日披露。

23、(000863) *ST 商务：董事会选举郑洋为董事长，聘任高文舍为总经理
　　*ST 商务第四届董事会第一次会议于3月23日召开，审议并通过如下议案：
　　一、1、选举郑洋先生为公司第四届董事会董事长；
　　 2、选举赵明先生为公司第四届董事会董事会秘书。
　　二、1、聘任高文舍先生为公司总经理；
　　 2、聘任赵明先生为公司副总经理；
　　 3、聘任徐健先生为公司财务总监。

24、(000863) *ST 商务：临时股东大会选举产生新一届董事会
　　*ST 商务2008年第一次临时股东大会于3月22日召开，审议通过如下议案：
　　1、《关于修改公司章程的议案》。
　　2、《关于公司董事会提名公司第四届董事成员候选人的议案》
　　选举郑洋、高文舍、雷啸林、潘勇、赵明先生成为公司第四届董事会董事。

25、(000883) 三环股份：重大事项，股票继续停牌
　　因商讨定向增发股票购买资产事项，三环股份于2008年2月19日刊登发布了《重大事项停牌公告》，鉴于相关事项目前仍在沟通，存在不确定性，公司股票继续停牌，待相关事项确定并公告后公司股票复牌。

26、(000902) 中国服装：2150万股限售股份3月26日上市流通
　　本次有限售条件的流通股上市数量为21,500,000股。
　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月26日。

27、(000937、125937) 金牛能源：证监会核准公司公告沧州化学收购报告书并豁免公司要约收购义务
　　金牛能源日前收到中国证券监督管理委员会的批复，批复主要内容为"一、对"金牛能源"公告《沧州化学工业股份有限公司收购报告书》无异议；二、核准豁免"金牛能源"因持有及控制沧州化学工业股份有限公司合计172,165,800股（占总股本的40.85%）的股份而应履行的要约收购义务"。

28、(000953) 河池化工：监事、副总经理辞职
　　河池化工于近日收到公司监事文斌先生、副总经理王风臣先生的书面辞职报告。因工作变动原因，文斌先生请求辞去监事职务；王风臣先生请求辞去公司副总经理职务。

29、(000976) 春晖股份：4月17日召开2007年年度股东大会
　　1、召开时间：2008年4月17日（星期四）上午9:30
　　2、召开地点：公司二楼会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　5、股权登记日：2007年4月11日
　　6、会议审议事项：《公司2007年年度报告》及摘要、《公司2007年度利润分配方案》等

30、(002004) 华邦制药：证监会核准豁免汇邦旅业及其一致行动人要约收购公司股份义务
　　近日，华邦制药接到重庆汇邦旅业有限公司转来的中国证券监督管理委员会批复，该批复核准豁免重庆汇邦旅业有限公司及其一致行动人因协议受让公司1716万股股份（占总股本的13%），导致合计持有公司63.39%股份而应履行的要约收购义务。

31、(002008) 大族激光：年度股东大会通过2007年度报告全文及摘要
　　大族激光二○○七年年度股东大会于2008年3月24日召开，通过如下议案：
　　1、《2007年董事会工作报告》；
　　2、《2007年监事会工作报告》；
　　3、《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》；
　　4、《2007年财务决算报告》；
　　5、《2007年利润分配预案及公积金转增股本预案》；
　　6、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
　　7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
　　8、《关于前次募集资金使用情况报告》。

32、(002026) 山东威达：年度股东大会通过2007年度报告及摘要
　　山东威达2007年度股东大会于2008年3月24日召开，通过以下议案：
　　（一）《公司2007年度董事会工作报告》；
　　（二）《公司2007年度监事会工作报告》；
　　（三）《公司2007年度报告及摘要》；
　　（四）《公司2007年财务决算报告》；
　　（五）《2007年度利润分配预案》；
　　（六）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
　　（七）《关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
　　（八）《预计2008年度日常关联交易的议案》；
　　（九）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
　　（十）《关于扩大经营范围的议案》；
　　（十一）《关于修改公司章程的议案》。

33、(002045) 广州国光：股权激励计划行权情况
　　广州国光以2008年3月21日为股票期权行权登记日，将公司《股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》本期可行权的446万份股票期权予以统一行权，公司激励计划股票期权总数为1776万份，已授予股票期权1338万份，本次行权数量占已授予期权的三分之一。截止2008年3月24日，公司已完成本次行权相关股份的登记手续，本次行权股票上市时间为2008年3月26日，其中高管持有的64万股行权股票自该上市日期起锁定6个月。

34、(002077) 大港股份：董事会通过为控股子公司银行融资提供担保的议案
　　大港股份第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开，表决截止时间为2008年3月21日下午5:00，通过如下议案：
　　一、制定《独立董事年报工作制度》。
　　二、制定《审计委员会对年度财务报告审计工作规则》。
　　三、同意为控股子公司镇江大成硅科技有限公司向江苏银行镇江分行大港支行申请2900万元贷款提供担保。
　　四、开发镇江新区丁卯片区南地块的议案。
　　五、同意继续向广发银行南京白下支行申请流动资金贷款人民币3000万元；同意用公司位于镇江出口加工区内的土地使用权以及附属的1#、2#、3#共计3栋工业标准厂房作为抵押。

35、(002111) 威海广泰：4月2日召开2007年度股东大会的提示
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开时间：2008年4月2日上午8:30
　　3、会议期限：会期半天
　　4、会议地点：公司会议室
　　5、会议召开方式：现场会议
　　6、股权登记日：2008年3月27日
　　7、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等

36、(002112) 三变科技：临时股东大会通过关于续签贷款互保协议书的议案
　　三变科技2008年度第一次临时股东大会于3月24日召开，审议通过了《关于续签贷款互保协议书的议案》。会议同意浙江三门浦东电工电器有限公司以自身信用为公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币壹亿壹仟万元(含)的融资业务作保证，公司以自身信用为浙江三门浦东电工电器有限公司提供不大于人民币捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。

37、(002131) 利欧股份：3月27日举行2007年年度报告网上说明会
　　利欧股份定于2008年3月27日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002131/）参与本次说明会。
　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长王相荣先生等人。

38、(002140) 东华科技：与天富热电签订煤制甲醇一期工程施工图设计合同
　　2008年3月21日，东华科技与新疆天富热电股份有限公司，在新疆石河子市正式签订了天富热电煤制甲醇及配套二甲醚项目一期工程施工图设计合同。
　　合同约定，公司承担"以煤为原料，经气化、变换、净化、压缩等加工后，直至甲醇、二甲醚产品贮存为止的工艺装置施工图设计"和"本项目所必须的辅助设施和公用工程施工图设计"等。合同自双方签字盖章后生效，设计成品分专业按进度交付，设计完工期限为2008年11月底之前。合同约定施工图设计费用为2250万元人民币，合同生效后7天内，天富热电支付设计费用的20%作为定金，其余按设计成品交付的进度支付。
　　公司与天富热电不存在关联关系，2007年度未发生类似业务。

39、(002141) 蓉胜超微：股东更名
　　蓉胜超微接股东兆宏盛世投资管理有限公司通知，该股东名称已由原来的"珠海市兆宏盛世投资管理有限公司"变更为"珠海市兆宏盛世实业股份有限公司"，原注册号4404002024547现已变更为440400000065740，注册资金增资为人民币壹亿元。

40、(002148) 北纬通信：3月27日召开2007年年度报告说明会
　　一、会议时间：2008年3月27日下午3:00-5:00
　　二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
　　三、出席公司年度报告说明会人员名单：
　　董事长傅乐民，董事会秘书李韧，财务总监姚华，独立董事刘剑锋，保荐代表人韩长风。

41、(002148) 北纬通信：4月15日召开2007年度股东大会
　　一、会议时间：2008 年4月15日（星期二）上午9:30，会期半天
　　二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
　　三、会议召集人：公司第三届董事会
　　四、会议召开方式：现场投票
　　五、股权登记日：2008年4月9日
　　六、会议审议事项：《2007年年度报告及其摘要》、《2007年年度利润分配预案》等

42、(002163) 三鑫股份：4月9日召开2008年第一次临时股东大会
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、现场会议召开时间：2008年4月9日（星期三）下午14:00
　　网络投票时间为：2008年4月8日---2008年4月9日
　　其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
　　通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日下午15:00至2008年4月9日下午15:00的任意时间。
　　3、会议地点：公司会议室
　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　5、会议期限：半天
　　6、股权登记日：2008年4月1日（周二）
　　7、会议议题：《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

43、(002164) 东力传动：归还用于补充流动资金的8000万元募集资金
　　截止2008年3月24日，东力传动已将用于补充流动资金的8000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

44、(002166) 莱茵生物：3月28日举行2007年度报告网上说明会
　　莱茵生物将于2008年3月28日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长秦本军先生等人。

45、(002181) 粤 传 媒：董事会同意向银行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度
　　粤 传 媒第六届董事会第十二次会议于2008年3月22日召开，同意公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，该授信免担保、免抵押；授信额度期限自授信合同签订之日起一年。

46、(002190) 成飞集成：3月28日举行2007年度业绩网上说明会
　　成飞集成将于2008年3月28日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长王广亚先生等人。